Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ vụ án đường dây lừa đảo ‘lùa’ khách đi xem đất, để điều tra bổ sung.
Này 23.7, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ vụ án đường dây lừa đảo “lùa” khách đi xem đất, để điều tra bổ sung.
Theo đó, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các nội dung gồm: số tiền mà vợ bị cáo Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ở TP.HCM; bị cáo cầm đầu) đã sử dụng trong quá trình mà bị cáo Tường thực hiện hành vi phạm tội; hành vi của văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm (Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; làm rõ về số tiền thiệt hại trong vụ án…
Bị cáo chủ mưu, cầm đầu Huỳnh Hữu Tường
ẢNH: LÊ LÂM
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 87 bị cáo trong đường dây lừa đảo “lùa” khách đi xem đất.
Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ở TP.HCM) thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc.
Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi, ở Tây Ninh) đứng tên thành lập Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real. Cả ba công ty đều đặt trụ sở tại TP.HCM và do Tường trực tiếp điều hành.
Dưới quyền Tường là các giám đốc, phó giám đốc, trưởng – phó phòng có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, tổ chức huấn luyện và truyền đạt lại cho nhân viên, nhóm sale.
Những bị cáo thuộc nhóm giám đốc, phó giám đốc, trưởng – phó phòng, trưởng phòng giao dịch…
ẢNH: LÊ LÂM
Để che giấu danh tính, các bị cáo sử dụng hàng trăm SIM rác, sau mỗi phi vụ lừa trót lọt thì hủy SIM. Các nhân viên còn được cung cấp hoặc hướng dẫn mua các gói dữ liệu trên mạng chứa hàng ngàn thông tin cá nhân, số điện thoại của khách từng mua sản phẩm của các thương hiệu lớn.
Nhân viên chia nhau danh sách, rồi giả danh nhân viên các nhãn hàng, gọi mời khách tham gia chương trình tri ân như du lịch, mua sắm trị giá từ 15 – 30 triệu đồng. Khi khách đồng ý, sẽ được đưa lên xe 52 chỗ đi xem đất tại các “dự án ma”.
Trên xe có 40 – 50 người, nhưng chỉ 3 – 5 khách thật, còn lại là nhân viên công ty hoặc “chim mồi” giả khách hàng. Nhân viên kéo rèm che kín xe, khiến khách không biết lộ trình. Trong lúc di chuyển, “chim mồi” tiếp cận, rủ rê đầu tư “lướt sóng” đất để hưởng chênh lệch, dẫn dụ khách đặt cọc. Tại các dự án “ma”, nhóm lừa đảo dựng sẵn rạp, bàn ghế, treo băng rôn như một sự kiện thật; khu vực xung quanh được quây kín bằng phông bạt, có bảo vệ kiểm soát, ngăn người ngoài tiếp cận.
Tại đây, họ “dụ” khách hàng thật đặt cọc hoặc nhận chuyển nhượng các lô đất. Nếu khách không đủ tiền hoặc từ chối hoàn tất giao dịch, số tiền cọc sẽ bị mất.
Trường hợp khách đồng ý mua và chuyển đủ tiền, công ty sẽ đưa đến một văn phòng công chứng tại xã Long An (H.Long Thành, Đồng Nai cũ) để ký hợp đồng chuyển nhượng, nhưng không cho xem thông tin thửa đất trước.
Luật sư tham gia xét hỏi bị cáo trong phiên xét xử sáng 23.7
ẢNH: LÊ LÂM
Sau khi ký hợp đồng, khách kiểm tra mới phát hiện thửa đất được giao không đúng như quảng bá ban đầu và có giá trị chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá thị trường.
Khi phát hiện bị lừa, nhiều khách hàng tìm đến các công ty của Huỳnh Hữu Tường khiếu nại nhưng chỉ được gặp nhân viên pháp chế, người này đổ lỗi cho khách và chối bỏ trách nhiệm.
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của Tường, từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2023, các nhân viên dưới quyền đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.
Trong cáo trạng truy tố, Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định Trần Thị Mỹ Hạnh (kế toán) khai đã chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ Tường) hơn 8,5 tỉ đồng theo sự chỉ đạo của Tường. Tường thừa nhận số tiền nộp vào tài khoản của Vi để nhờ trả cho bố mẹ vợ do đã vay trước đó để mua bán bất động sản.
Vi khai nhận chỉ biết chồng kinh doanh buôn bán đất ở địa bàn tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu (nay là TP.HCM), Đồng Nai. Khi Tường mua bán đất thì Vi có ký và điểm chỉ hai ngón trỏ phải và trái vào hợp đồng chuyển nhượng bán hoặc mua đất. Vi không biết gì về hoạt động của Huỳnh Hữu Tường và Công ty Lộc Phúc.
Lời khai của các bị can khác cũng xác định Vi không tham gia và không có vai trò gì trong Công ty Lộc Phúc. Căn cứ vào tài liệu như đã nêu trên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Vi không giúp sức, đồng phạm với bị can Tường vì vậy không xem xét xử lý.
Đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm, cáo trạng cho biết do vụ án có nhiều nhóm tội phạm được thực hiện, tội phạm xảy ra trong khoảng thời gian dài không đảm bảo yêu cầu về thời hạn điều tra vụ án nên ngày 20.3.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan trong vụ án hình sự để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.
