Xét xử đường dây lừa đảo ‘lùa’ khách đi xem đất: Khách bị bán thông tin ra sao?

Liên quan đến vụ TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm 87 bị cáo trong đường dây “lùa” khách đi xem đất để lừa đảo, ngày 16.7 phiên tòa bước vào phần công bố cáo trạng.

ẢNH: LÊ LÂM

Dùng SIM rác, mua dữ liệu khách hàng

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM) thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc.

Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) đứng tên thành lập Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real. Cả 3 công ty trên đều có trụ sở tại TP.HCM, do Tường trực tiếp điều hành.

Dưới trướng của Tường có các giám đốc, phó giám đốc; trưởng, phó phòng. Những người này có nhiệm vụ soạn ra kịch bản lừa đảo và truyền đạt cho các nhân viên, nhóm sale, tổ chức các buổi huấn luyện.

Để che giấu thân phận, các bị cáo đã mua hàng trăm SIM rác (số điện thoại không được đăng ký chính chủ) để sử dụng. Mỗi khi lừa được khách hàng chốt cọc, giao dịch thành công xong thì hủy SIM.

ẢNH: LÊ LÂM

“Ngoài ra, các nhân viên sale còn nhận được hướng dẫn từ công ty, mua gói dữ liệu trên mạng internet, trong đó có sẵn thông tin cá nhân, số điện thoại của khách hàng đã từng mua các sản phẩm có thương hiệu được nhiều người biết đến: bảo hiểm M., các dự án chung cư cao cấp…”, cáo trạng ghi.

Cũng theo cáo trạng, trong gói dữ liệu này có khoảng vài ngàn thông tin cá nhân và số điện thoại khách hàng. Từ đó, các nhân viên chia nhau số điện thoại và gọi cho khách hàng, mạo danh nhân viên của các thương hiệu, nhãn hàng, công ty… tư vấn có chương trình tri ân khách hàng bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có giá trị từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Mục đích là “câu” khách hàng chịu đi tham gia chương trình rồi “lùa” lên xe 52 chỗ đi xem đất tại dự án “ma” để lừa đảo.

Trên xe thường có khoảng 40-50 người, trong đó khách hàng thật sự chỉ có 3-5 người, số còn lại là nhân viên của công ty hoặc người của công ty đóng giả khách hàng (“chim mồi”) đi xem đất.

Trong lúc di chuyển, nhân viên kéo rèm che cửa lại để khách không biết xe đang đi đâu. Lúc này, “chim mồi” tìm cách tiếp cận khách hàng để giới thiệu về tiềm năng của các dự án, rồi rủ cùng tham gia đặt cọc đầu tư “lướt sóng”, nhằm hưởng chênh lệch.

Dụ về dự án “ma” để lừa đảo

Tại các dự án “ma”, những kẻ lừa đảo nói trên bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như sự kiện; xung quanh được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người ngoài tiếp cận.

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Sau đó, dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc mua đất, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì bị mất tiền đã đặt cọc.

Còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng ở xã Long An (H.Long Thành, Đồng Nai cũ) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không cho xem thông tin của thửa đất.

Sau khi ký hợp đồng, khách kiểm tra thực tế thửa đất thì phát hiện thửa đất này không phải thửa đất lúc được giới thiệu, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường.

Biết bị lừa, khách hàng tìm đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Cáo trạng xác định, dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu Tường, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2023, Trường cùng các nhân viên dưới trướng đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.