Mua lại công ty với giá 10 triệu đồng, Chủ tịch CCV đã đổi tên và nâng khống vốn điều lệ lên thành hơn 200 tỉ đồng để tạo hình ảnh, huy động hơn 1.000 tỉ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt.
Mua công ty 10 triệu đồng rồi tăng vốn ảo lên 200 tỉ đồng
Công an TP.Hà Nội vừa phát đi thông tin chính thức về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV (viết tắt là CCV).
Vụ án này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CCV, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Mai Hà Trang tại cơ quan điều tra
ẢNh: CACC
Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định, tháng 10.2020, bà Trang mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng và đổi tên thành CCV. Ngày 24.3.2022, CCV được điều chỉnh tăng vốn điều lên thành 200 tỉ đồng, do bà Trang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và điều hành mọi hoạt động.
Dù số vốn điều lệ lớn nhưng bà Trang và các thành viên không góp tiền thực vào công ty mà việc quảng bá số vốn điều lệ 200 tỉ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp, giúp bà Trang có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Theo Công an TP.Hà Nội, CCV đã mở văn phòng đại diện ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP.HCM để tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư, phát triển dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) và sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má, đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống đem lại lợi nhuận cao.
Ngoài ra, bà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là hệ sinh thái CCV, gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG và Công ty CP Bất động sản CCV Land.
Tuy nhiên, các công ty này hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn.
Huy động hơn 1.000 tỉ đồng với cam kết lợi nhuận cao
Công an TP.Hà Nội xác định, từ tháng 1.2021 đến 3.2023, CCV đã huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhiều nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3 – 7%/tháng).
Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, CCV thành lập văn phòng đại diện tại H.Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này.
Ngoài ra, bà Trang còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.
Do tin tưởng vào các dự án của CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỉ đồng.
Số tiền huy động được, bà Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỉ đồng), còn lại bị can này dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng để mua bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Đến tháng 4.2023, CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.
